Cinci angajați ai băncii, subiectul unei anchete pentru sprijinirea unei rețele în obținerea de credite frauduloase de 18 milioane de lei
Cinci funcționari bancari din București sunt cercetați pentru implicarea lor într-o rețea infracțională care a obținut credite de 18 milioane de lei prin acte false. Aceștia ar fi intermediat relația dintre liderii grupului infracțional și unitățile bancare, influențând alți angajați ai băncilor și pregătind dosarele de creditare. Doi dintre funcționarii implicați ar fi primit între 20% și 25% din sumele obținute prin aceste infracțiuni.
Poliția Română, prin intermediul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, investighează activitatea infracțională a celor cinci angajați bancari, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Trei dintre ei sunt, de asemenea, acuzați de luare de mită în formă continuată.
Conform anchetei, în anul 2020, s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, care a fost destructurată în octombrie 2024, specializată în obținerea de credite bancare prin utilizarea documentelor falsificate. Membrii grupului ar fi înființat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare, falsificând situațiile financiare pentru a obține credite în valoare totală de aproximativ 18 milioane de lei de la diverse unități bancare.
În perioada menționată, gruparea a fost sprijinită de cei cinci funcționari, care, deși știau că finanțările erau obținute fraudulos, au intermediat relația dintre liderii grupului și reprezentanții băncilor, influențând alți angajați și pregătind dosarele necesare pentru contractele de împrumut.
În urma acțiunii poliției, au fost executate cinci mandate de percheziție domiciliară pe 11 iunie, în București și județul Ilfov, unde au fost descoperite și confiscate sume de bani, documente, unități de stocare a datelor și alte dovezi. La data de 11 iunie 2025, procurorii au dispus reținerea a două persoane și măsura controlului judiciar pentru alte trei.
De asemenea, a fost înaintată o propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru o perioadă de 30 de zile.
