Frauda cu TVA: O activitate criminală seducătoare în Europa
În ultimii ani, frauda cu TVA a devenit una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa, a subliniat Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO). Acest tip de fraudă este strâns legat de activitățile de tip mafiot, precum traficul de droguri și de persoane, iar grupările infracționale pot recurge inclusiv la omoruri pentru a prelua controlul asupra unor afaceri ilegale care au în centru fraudarea TVA.
România se confruntă cu un deficit anual de încasare a Taxei pe Valoare Adăugată de aproape 9 miliarde de euro, mare parte din această sumă fiind atribuită fraudei cu TVA. Kovesi a explicat că aceste grupuri infracționale, care inițial obțineau profituri din trafic de droguri sau persoane, investesc aceste profituri în frauda cu TVA, devenind astfel mult mai bogate și puternice.
Implicarea grupărilor infracționale, precum mafia italiană, poate duce inclusiv la violențe. Kovesi a menționat că „grupurile mafiote încearcă să ia controlul asupra acestor scheme infracționale, având foarte multe profituri ilicite”. Aceste grupuri investesc în crearea unor companii fictive, iar procesul de preluare a controlului este adesea însoțit de violență.
„Nu mai putem face diferență între infractorii violenți și gulere albe”, a subliniat Kovesi. Aceeași infrastructură utilizată pentru fraudarea TVA prin vânzarea de produse electronice poate fi folosită și pentru activități ilegale precum vânzarea de arme. Ea a adăugat că grupările infracționale recurg la violență pentru a prelua companii sau depozite, iar în unele cazuri se comanda omoruri, similar cu practicile din traficul de droguri.
Kovesi a evidențiat că „vedem în capitale europene incendii mari la diverse depozite”, care nu sunt întâmplătoare, și că diverse grupuri mafiote încearcă să preia controlul asupra acestor afaceri ilicite. Fenomenul fraudei cu TVA afectează în mod direct bugetul cetățenilor, iar autoritățile sunt în alertă permanentă pentru a contracara aceste activități criminale.
