Băncile Societe Generale din Franța, vizate de percheziții într-un caz de fraudă
Anchetatorii Parchetului Național Financiar din Franța (PNF) au verificat sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, și din Luxemburg, ca parte a unei anchete privind frauda fiscală. Perchezițiile au avut loc marți, conform publicației Le Monde.
Locuințele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost de asemenea percheziționate, iar patru persoane au fost reținute. Reprezentanții Societe Generale nu au dorit să ofere declarații, iar cei ai PNF nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta.
Raidurile fac parte dintr-o investigație preliminară, deschisă în ianuarie 2024, condusă de PNF, pentru „spălare de bani provenind din fraudă fiscală” și „conspirație de natură penală”. Autoritățile investighează condițiile în care un departament al băncii a putut „propune și realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze”. Acțiunile s-ar fi comis probabil „din 2009 în Franța și peste hotare, în special în Luxemburg”. În martie 2023, autoritățile au investigat sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv Societe Generale, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample, la nivel european.
