Escrocherie de 1,3 milioane de lei în domeniul monumentelor funerare, descoperită la Iași
ANAF a identificat o fraudă de peste 1,3 milioane de lei la o persoană fizică din Iași, care a realizat monumente funerare și a încasat contravaloarea acestora în conturi de Revolut, fără a supune câștigurile impozitării.
În urma analizei indicatorilor de risc asupra datelor disponibile, coroborată cu informații din surse externe, ANAF a constatat riscuri fiscale ridicate în domeniul prestării serviciilor funerare, ceea ce a determinat demararea unor ample acțiuni de control în acest sector.
Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat verificările la o persoană fizică din județul Iași, care, între anii 2019-2024, a efectuat lucrări funerare pentru diverse persoane fizice. Aceasta a încasat contravaloarea serviciilor prin conturi bancare personale, fără a respecta obligațiile de înregistrare pentru desfășurarea de acte și fapte de comerț. Sumele obținute din această activitate comercială nu au fost evidențiate, declarate și nici supuse impozitelor și contribuțiilor sociale.
Se arată că, pentru a evita eventualele verificări și a eluda bugetul de stat, persoana în cauză a utilizat un mecanism de alimentare de tip „Top-Up” prin intermediul conturilor de Revolut în euro și lei. Aceasta denotă un caracter constant și de continuitate al activității și nu un eveniment izolat sau ocazional.
Inspectorii DGAF au stabilit că persoana verificată a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de peste 1,3 milioane de lei, reprezentând impozite și contribuții. ANAF subliniază că, având în vedere riscurile fiscale identificate, continuarea acțiunilor de control în domeniul serviciilor funerare este esențială.
