ANAF investighează o schemă de înșelăciune în domeniul panourilor fotovoltaice
Ministerul Finanțelor, reprezentat de Alexandru Nazare, a anunțat că ANAF desfășoară o anchetă privind o schemă de fraudă estimată la peste 3 milioane de lei, implicând firme din sectorul panourilor fotovoltaice. Această investigație, demarată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), are loc în contextul unui fenomen emergent de fraudă pe care documentarul Recorder l-a scos la iveală.
Detalii despre anchetă
Investigațiile vizează firme care au realizat retrageri cash de peste 800.000 de lei. Până în prezent, au fost confiscate peste 5.500 de panouri fotovoltaice și sume de peste 1,3 milioane de lei. Sechestrul a fost aplicat asupra mărfurilor implicate în schema frauduloasă, iar cercetările continuă pentru a demasca rețelele care operează în acest mod.
Modul de funcționare al schemei
Ministrul Nazare a explicat că anumite firme importă panouri fotovoltaice pe care le livrează în Bulgaria către societăți fictive. Aceste firme sunt create de persoane care coordonează întregul circuit fraudulos. Mărfurile sunt apoi reintroduse în România prin alte firme, administrate de aceleași persoane. Aceste firme fantomă vând panourile printr-un lanț fictiv de tranzacții, fără a declara veniturile obținute. În plus, firmele importatoare depun bilanțuri nereale pentru a părea credibile și a beneficia de credite. Ulterior, sumele obținute din vânzări sunt retrase în numerar de către administratorii reali ai acestor firme.
Concluzie
Investigația ANAF subliniază gravitatea fenomenului de fraudă în domeniul panourilor fotovoltaice, cu implicații semnificative pentru economia națională și pentru încrederea în sistemul fiscal.
