Percheziții DNA în caz de rambursări ilegale de TVA
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează luni, 28 iulie, percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani. Acțiunile au loc în județul Argeș, unde sunt investigate 12 persoane fizice și 3 companii.
Contextul dosarului
Dosarul a fost deschis în martie 2023 și are legătură cu rambursări ilegale de TVA care se ridică la suma de 46 de milioane de lei. Companiile implicate în acest caz activează în domeniul transporturilor și comerțului cu produse alimentare.
Modul de operare
Conform surselor judiciare, rambursările de TVA suspectate a fi ilegale sunt rezultatul unor achiziții efectuate din țări ale Uniunii Europene.
Concluzie
Acțiunile DNA în acest caz subliniază eforturile autorităților de a combate fraudele fiscale și spălarea de bani, având un impact semnificativ asupra integrității sistemului fiscal.
