ANAF a sancționat 297 de firme din București și Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au realizat, în perioada septembrie – noiembrie 2025, controale în trei complexe comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Aceste verificări s-au concentrat pe activități cu risc ridicat de evaziune fiscală, inclusiv cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli grave descoperite
Până în prezent, au fost controlați 297 de operatori economici, care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. În urma inspecțiilor, inspectorii au identificat multiple nereguli, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială.
Implicatii fiscale și sancțiuni aplicate
Aceste practici au un impact negativ asupra bugetului de stat și favorizează concurența neloială în mediul de afaceri. DGAF a stabilit implicații fiscale totale de 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de sume și bunuri în valoare estimată de 17.990.061 de lei. Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi contravenționale în sumă totală de 3.055.209 lei operatorilor economici care au încălcat legislația fiscală.
Monitorizarea bunurilor cu risc fiscal
Reprezentanții DGAF au subliniat că, pe lângă controalele operative, desfășoară acțiuni continue de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni este de a identifica lanțurile ilicite de aprovizionare, de a verifica trasabilitatea mărfurilor și de a preveni introducerea în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Recomandări pentru contribuabili
ANAF recomandă tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, conform reglementărilor legale. Este esențial ca aceștia să dețină documente justificative pentru bunuri, indiferent de locul în care acestea se află, și să declare corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Aceste măsuri sunt vitale pentru protejarea mediului de afaceri și asigurarea unei concurențe corecte pe piață.
