Băncile Societe Generale din Franța, vizate de percheziții într-o anchetă de fraudă
Anchetatorii Parchetului Național Financiar din Franța (PNF) au efectuat percheziții la sediile Societe Generale din cartierul La Défense, Paris, și din Luxemburg, ca parte a unei anchete privind frauda fiscală. Potrivit publicației Le Monde, acțiunea a fost anunțată marți, iar surse din cadrul anchetei au confirmat informațiile pentru Reuters.
În cadrul operațiunii, locuințele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost de asemenea percheziționate, iar patru persoane au fost reținute. Reprezentanții Societe Generale nu au dorit să comenteze, iar PNF nu a răspuns imediat solicitărilor de a oferi detalii suplimentare.
Raidurile fac parte dintr-o investigație preliminară deschisă în ianuarie 2024, care vizează „spălarea de bani provenind din fraudă fiscală” și „conspirația de natură penală”. Autoritățile investighează modul în care un departament al băncii a putut „propune și realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze”. Acțiunile suspecte s-ar fi desfășurat probabil „din 2009 în Franța și peste hotare, în special în Luxemburg”. În martie 2023, autoritățile au investigat sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv Societe Generale, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, parte a unei anchete mai ample la nivel european.
