Obligații noi pentru companiile rusești
Întreprinderile din Rusia care gestionează bani sau bunuri de valoare vor fi obligate să efectueze verificări mai riguroase ale clienților lor. Aceasta este o măsură prevăzută într-un nou decret guvernamental care va intra în vigoare pe 9 august.
Extinderea cerințelor de verificare
Cerințele vizează nu doar implicarea în spălarea banilor și terorism, ci și în finanțarea activităților extremiste. Companiile afectate includ operatori de telecomunicații, servicii de plată, platforme de jocuri de noroc și entități implicate în tranzacții cu proprietăți, metale prețioase și bijuterii.
Norme interne de monitorizare
Toate aceste entități vor trebui să dispună de norme interne de monitorizare, care să stabilească procedurile de identificare și urmărire a tranzacțiilor suspecte. Aceste norme vor include identificarea clienților, clasificarea acestora în funcție de categorii de risc, analizarea activității neobișnuite și raportarea informațiilor către Serviciul Federal de Monitorizare Financiară din Rusia.
Concluzie
Aceste măsuri subliniază o intensificare a controlului asupra activităților financiare în Rusia, având implicații semnificative pentru securitatea națională și pentru modul în care companiile interacționează cu clienții lor.
