Avansuri modeste ale României în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
România a implementat măsuri pentru a-și întări capacitățile în lupta împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv prin sancțiuni financiare țintite. Totuși, un raport al Comitetului de experți MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei subliniază că mai există lacune moderate care necesită remediere.
Conform raportului publicat joi, MONEYVAL a observat progrese limitate în abordarea lacunelor tehnice care afectează aplicarea normelor Grupului de Acțiune Financiară (GAFI), în special în domeniile sancțiunilor financiare țintite, activelor virtuale și furnizorilor de servicii asociate acestora, precum și în privința statisticilor. De asemenea, progresele realizate de România nu sunt suficiente pentru a justifica o reevaluare, iar cele patru recomandări relevante rămân clasificate ca „parțial conforme”.
În prezent, România este evaluată astfel: conformă la șapte recomandări, în mare parte conformă la 18 recomandări și parțial conformă la 15 recomandări din cele 40 de recomandări ale GAFI. În urma acestei evaluări, România va continua să fie supusă procedurii de monitorizare sporită a MONEYVAL.
Raportul menționează că România ar trebui să raporteze progresele realizate în consolidarea măsurilor împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă până în mai 2026.
MONEYVAL este un organism de monitorizare care evaluează respectarea principalelor standarde internaționale în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, incluzând 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de acest organism.
