Escrocherie de milioane: O companie din București și planul ingenios de evaziune a TVA-ului
Inspectori ai ANAF au descoperit o fraudă „carusel” de peste trei milioane de lei la o societate din București care activează în domeniul comerțului cu telefoane mobile. Conform informațiilor obținute, firma a folosit ilegal datele de identificare ale unei societăți din Finlanda, interpunând-o în circuitul de tranzacționare pentru a obține scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată.
Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat un control la această societate, având ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate către o companie din Finlanda, în perioada decembrie 2023 – februarie 2024. Datorită colaborării și schimbului internațional de informații cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, inspectorii au descoperit că livrările declarate de societatea românească nu aveau la bază tranzacții reale.
Autoritățile fiscale finlandeze au furnizat dovezi și informații care susțin această concluzie. Astfel, societatea din România a utilizat în mod ilicit datele de identificare ale firmei din Finlanda, interpunând-o în circuitul de tranzacționare pentru a obține avantaje fiscale necuvenite, în special scutirea de TVA.
Inspectorii DGAF au reconsiderat tranzacțiile create artificial cu scopul de a frauda bugetul de stat și au stabilit un prejudiciu de peste trei milioane de lei, reprezentând TVA. De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii, iar organele competente vor fi sesizate pentru continuarea cercetărilor.
