Anchetă extinsă în cazul lui Horațiu Potra
Horațiu Potra, fost apropiat al lui Călin Georgescu, a fost pus sub acuzație pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat de peste 1,8 milioane de euro. El este dat în urmărire internațională, iar procurorii Parchetului General au instituit sechestru pe bunuri de valoare, inclusiv 29 de kilograme de aur, un imobil din București și conturi bancare totalizând peste 5 milioane de euro.
Acuzațiile formulate de procurori
Potra a fost acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, toate în formă continuată, pentru perioada 2023-2025. Veniturile obținute din activitățile de mercenariat în Republica Democrată Congo nu au fost declarate în România. Potrivit procurorilor, aceste venituri au fost transferate prin circuite comerciale și financiare fictive în conturile personale sau ale unor entități din Emiratele Arabe Unite.
Detalii despre infracțiuni
În perioada decembrie 2022 – martie 2023, Potra, în calitate de administrator al unei societăți, s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (aproximativ 370.989 euro) prin înregistrarea în contabilitate a operațiunilor comerciale fictive. De asemenea, între decembrie 2022 – aprilie 2023, el a delapidat suma de 12.200.725,79 lei prin crearea unui circuit comercial fictiv, obținând venituri de 18.979.804,53 lei.
Spălarea banilor
În perioada martie 2023 – noiembrie 2024, Potra a disimulat proveniența unor sume totale de 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468,94 lei) obținute anterior din infracțiunile menționate, prin acte juridice fictive. Un alt suspect este urmărit penal pentru evaziune fiscală, fiind acuzat că a ajutat la ascunderea veniturilor în cuantum de 44.993.584 lei, obținute din activități similare în Congo.
Mandat de arestare și alte acuzații
Pe numele lui Horațiu Potra a fost emis un mandat de arestare, el fiind căutat pentru tentative de organizare a protestelor violente în Capitală. În martie 2025, a fost implicat într-o anchetă care viza acțiuni împotriva ordinii constituționale, fiind descoperit un arsenal de arme și sume mari de bani în urma perchezițiilor. Acest dosar include acuzații de constituire a unei organizații cu caracter fascist, precum și alte infracțiuni grave.
Concluzie
Cazul lui Horațiu Potra evidențiază complexitatea și gravitatea activităților infracționale legate de evaziunea fiscală și delapidare, având implicații semnificative atât pentru justiția din România, cât și pentru stabilitatea ordinii publice.
