Impactul fraudei cu TVA asupra bugetului comunității
„Dacă vrem mai mulți bani la buget, haideți să reducem frauda cu TVA”, a declarat Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), în cadrul unui interviu recent. Kovesi a evidențiat că fenomenul fraudei cu TVA a fost o prioritate scăzută pentru statele membre ale Uniunii Europene, deși acesta generează prejudicii de 50 de miliarde de euro anual la bugetele acestora. În România, frauda cu TVA contribuie la un deficit de colectare de aproape 9 miliarde de euro pe an.
Laura Codruța Kovesi a explicat că frauda cu TVA, deși nu se resimte direct, „ne afectează pe toți”. Ea a realizat o analogie pentru a ilustra acest impact: „Dacă cineva vă fură portofelul, simțiți că nu mai aveți bani. Cineva vă lovește, simțiți durerea. La frauda cu TVA simțiți ceva? Nu. Dar ne afectează pe toți. Banii care sunt fraudă cu TVA ies din bugetul cetățenilor.”
Exemple de fraudă cu TVA
Kovesi a prezentat un exemplu concret din activitatea EPPO: o rețea infracțională care a operat în mai multe state europene, inclusiv România, Belgia și Germania, având un prejudiciu estimat de 2,2 miliarde de euro din TVA nedeclarat pe produse electronice. Această schemă, cunoscută sub numele de „carusel”, implica vânzarea pe hârtie a produselor între diverse companii din Uniunea Europeană pentru a evita plata TVA-ului.
Un alt caz menționat de Kovesi implică o companie din Portugalia care, într-un singur an, a generat venituri de 300 de milioane de euro cu doar 2 angajați. Această schemă a fost descoperită de EPPO și a dus la identificarea a peste 9.000 de companii implicate, cu un prejudiciu total de 2 miliarde de euro. Kovesi a subliniat că 80 de milioane de euro din bunurile confiscate vor intra în bugetul Portugaliei.
Frauda cu TVA în comerțul cu carburant
În 2024, EPPO a destructurat o rețea formată din 59 de membri și 13 companii implicate în frauda cu TVA în domeniul comerțului de carburant, cu un prejudiciu estimat la 260 de milioane de euro. Carburantul era importat din diverse state europene, iar rețeaua profita de regimul de decontare a TVA pentru a revinde carburant la prețuri substanțial mai mici, distorsionând astfel piața italiană.
O parte din profiturile obținute au fost „spălate” prin intermediul unor conturi bancare din România și Ungaria. EPPO a reușit să confiste proprietăți în valoare de 20 de milioane de euro de la această grupare.
Concluzie
Laura Codruța Kovesi a subliniat importanța combaterii fraudei cu TVA pentru a asigura resurse financiare adecvate bugetului comunității, evidențiind că această problemă necesită o abordare coordonată la nivel european.
