Mare scandal de fraudă fiscală
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reținut trei afaceriști în cadrul unei investigații legate de o schemă de rambursare ilegală de TVA, cu un prejudiciu estimat la 46 de milioane de lei.
Detalii despre rețineri
Afaceriștii reținuți urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile. Aceștia sunt acuzați de stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, obținând fără drept sume de bani de la bugetul general consolidat, în formă continuată, și de spălarea banilor.
Identitatea afaceriștilor implicați
Primul reținut, Mihai Marian Marius, este reprezentant al companiei DMT Euro Services SRL, care are acorduri de import-export cu mai multe state, inclusiv Austria, Belgia, Italia, Franța, Germania și China. În 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 142 de milioane de lei.
Al doilea afacerișt reținut, Sebastian Dica, este reprezentant în acte al companiei Big Frigo Trading și al altor 19 companii din județul Argeș, având o cifră de afaceri de 3,3 milioane de lei în 2024.
Alina Ionela Bebu, a treia persoană reținută, a fost parte din acționariatul companiei Industrial Frigo Sales, care se află în faliment.
Contextul fraudelor
Conform DNA, Mihai Marian Marius și ceilalți inculpați ar fi simulat și declarat operațiuni care nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoare adăugată, realizând achiziții și vânzări fictive de echipamente frigorifice între 2022 și 2024. Prin aceste tranzacții, companiile implicate au obținut nelegal rambursări de TVA.
Investigarea a relevat că Mihai Marian Marius și ceilalți inculpați ar fi încercat să „spele” 33 de milioane de lei prin simularea de tranzacții licite, în timp ce 2 milioane de lei din prejudiciu ar fi fost retrași în numerar de la bancomat. De asemenea, 8 milioane de lei ar fi fost transferați prin contracte false de creditare, împrumuturi și dividende.
Extinderea anchetei
Pe lângă cei trei reținuți, DNA a început urmărirea penală față de alți trei asociați ai companiilor implicate, iar alte șase persoane fizice și trei companii, inclusiv Big Frigo Trading și DMT Euro Services, au fost declarate suspecți.
Concluzie
Acest scandal subliniază gravitatea fraudelor fiscale și impactul semnificativ pe care astfel de acțiuni îl au asupra bugetului de stat, generând pagube considerabile și necesități de investigare și reformă în sistemul fiscal.
