Operațiunea „Cuibul Fantomelor”
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a inițiat Operațiunea „Cuibul cu Fantome”, concentrându-se pe controale la firme cu sedii sociale comune. ANAF a identificat 1.500 de companii care își declară sediul la aceeași adresă, ceea ce ridică suspiciuni cu privire la legitimitatea activităților lor.
Controale și evaluări
Instituția a constatat că peste 20.000 de societăți au declarat domiciliul fiscal și sediul social la adrese unde sunt înregistrate între 10 și 1.500 de societăți. ANAF va analiza aceste cazuri și va aplica măsuri legale corespunzătoare. Aceste măsuri pot include declararea în inactivitate fiscală și, în anumite situații, sesizarea organelor de urmărire penală.
Indiciile activităților ilicite
Experiența instituțională a relevat că sediile sociale situate în locații care nu pot oferi condiții adecvate pentru desfășurarea activităților lucrative reprezintă un indiciu important pentru comportamente fiscale anormale. ANAF va evalua comportamentul fiscal al contribuabililor printr-o analiză de risc detaliată, luând în considerare istoricul fiecărei societăți implicate.
Condiții inadecvate pentru activități comerciale
Verificările efectuate până în prezent au dezvăluit condiții care par incompatibile cu desfășurarea activităților de către contribuabili de bună-credință. ANAF își reafirmă angajamentul de a respecta drepturile contribuabililor legitimi și solicită colaborarea acestora pentru a clarifica starea de fapt fiscală.
Implicarea ANAF în combaterea evaziunii fiscale
Operațiunea „Cuibul cu Fantome” subliniază determinarea ANAF de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un mediu de afaceri echitabil, fără distorsiuni cauzate de activități ilicite. Măsurile adoptate vor fi ajustate în funcție de riscurile fiscale identificate.
În concluzie, ANAF își propune să îmbunătățească disciplina fiscală printre contribuabili prin controale riguroase și măsuri legale adecvate, având un impact semnificativ asupra mediului de afaceri din România.
