Rețea internațională de contrabandă cu țigări, demontată de anchetatori români și italieni cu ajutorul OLAF
Anchetatori români și italieni, cu sprijinul OLAF, au reușit destructurarea unei rețele transfrontaliere care se ocupa cu producția ilegală și contrabanda de țigări. În cadrul operațiunii, au fost găsite 25 de milioane de țigări într-un depozit din județul Timiș, iar în Italia a fost descoperită o fabrică ilegală de țigări. Două persoane au fost reținute de procurorii DIICOT.
Poliția și procurorii DIICOT au investigat activitățile infracționale desfășurate de gruparea infracțională, care avea preocupări semnificative în domeniul producției ilegale și contrabandei cu țigarete. „În urma cercetărilor efectuate, în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Italia (Guardia di Finanze), cu sprijinul OLAF, s-a reușit destructurarea rețelei infracționale”, a transmis IGPR.
Marți, în județul Timiș, au fost prinse în flagrant delict patru persoane care manipulau țigarete provenite din contrabandă. Au fost efectuate nouă percheziții domiciliare în județele Timiș și Arad. În urma acestor acțiuni, au fost descoperite și indisponibilizate aproximativ 2.500 de baxuri de țigarete, echivalente cu 25 de milioane de țigarete. De asemenea, în Italia, a fost descoperită o fabrică clandestină care producea pentru piața ilegală europeană, operată de cetățeni români, moldoveni și italieni.
La data de 4 iunie, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea a două persoane, cercetate pentru „constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă constând în colectarea, deținerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia”.
Conform DIICOT, actele de urmărire penală au relevat că, pe raza județului Timiș, a acționat un grup infracțional organizat, transfrontalier, specializat în contrabanda cu țigări, constituit pe două paliere: aprovizionare și distribuție. „Din probele administrate a rezultat că trei inculpați, sprijiniți de alte persoane, s-au aprovizionat cu țigaretele de contrabandă, a căror distribuție urma să se realizeze fie din locurile de depozitare, fie din alte locații prestabilite, prin predare personală”, a mai transmis DIICOT.
Următoarea etapă preconizată este sesizarea judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă a inculpaților reținuți pentru o perioadă de 30 de zile.
