România: Procurorii europeni acuză liderii unei rețele mafiote în scandalul de fraudă de 100 de milioane de euro
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sesizat Tribunalul București cu un dosar penal, punând sub acuzare trei persoane, inclusiv un cetățean italian, despre care se crede că a condus un grup infracțional implicat în fraudarea sistematică a fondurilor europene și naționale. Această fraudă este estimată la 100 de milioane de euro.
Suspectul a fost reținut pe 5 februarie 2025, iar investigațiile arată că membrii grupului infracțional au acționat în România între 2019 și 2024, participând la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene. Licitațiile vizau construirea și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare.
Două dintre consorțiile implicate au primit anterior o interdicție antimafia din partea autorităților italiene, fiind excluse de la obținerea de contribuții publice, conform Codului italian antimafia. Inculpații au participat la 23 de licitații, în valoare totală de 300 de milioane de euro, din fonduri UE, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027. Au reușit să câștige 13 dintre acestea, cauzând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.
Conform anchetei, pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, inculpații ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestau o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 de milioane de euro. În realitate, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică. De asemenea, au prezentat contracte pentru executarea de lucrări în Irak care, conform probelor, nu corespundeau adevărului.
Cazul a fost semnalat EPPO de către autoritățile naționale, în urma suspiciunilor de posibile nereguli grave și fraude. Investigația a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO în România și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. EPPO a alertat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România cu privire la deficiențele în gestionarea fondurilor UE, evidențiind un risc ridicat de fraudă. În mai multe cazuri, companiile străine au prezentat documente false pentru a obține contracte, iar EPPO a recomandat consolidarea procedurilor de verificare pentru a proteja mai bine interesele financiare ale Uniunii Europene.
„Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la proba contrarie în fața instanțelor competente din România”, subliniază comunicatul EPPO.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
